AML-beleid

Doel

Zombillion Casino past anti-witwascontroles toe om misbruik van accounts en betaalstromen te beperken. Exploitant Win Top Ltd kan transacties beoordelen wanneer patronen afwijken van normaal spelgedrag.

Monitoring

Ongewone stortingen, snelle opnames of wisselende betaalmethodes kunnen tot een review leiden. Tijdens zo’n controle kan een uitbetaling tijdelijk wachten tot de herkomst van middelen is toegelicht.

Medewerking

Waar de wet dat vraagt, kan het casino informatie delen met bevoegde instanties. Spelers in Nederland moeten meewerken aan redelijke verzoeken om documenten of toelichting.